Директорлар кеңесінің №8 шешімі, 2016 ж.

21.12.2016

Директорлар кеңесінің №8 шешімі, 2016 ж.

«Астана медицина университеті» АҚ Директорлар кеңесінің шешімі

ДК Хаттамасының № және күні, отырыс формасы

Отырысқа қатысқан ДК мүшелері

Қарастырылған мәселелер

 

2016 жылғы 12 желтоқсандағы №08/16 хаттама, күндізгі.

Е.А. Біртанов, 

М.З. Шайдаров, 

Э.К. Утепов, 

М.Э. Төлеутаев,   

Ш.Ж. Мурзабеков, 

С.Қ. Ақшулақов.

 

1. Қоғамның Директорлар кеңесінің 2017 жылға арналған жұмыс жоспарын бекіту туралы;

2. Қоғамның ішкі аудит қызметінің 2017 жылға арналған жылдық жұмыс жоспарын бекіту туралы;

3. Қоғамның ішкі аудит қызметінің есебін қарастыру туралы:

1) Кадрлық ісқағаздарды жүргізуді тексеру нәтижелері бойынша есеп (2016 жылдың 1-жартыжылдығы бойынша);

2) 2016 жыл бойынша Қоғамның ішкі аудит қызметі туралы жылдық есебі.

4. Бекіту туралы:

1) «Астана медицина университеті» АҚ-тың ішкі аудит қызметі туралы ережесінің жаңа редакциясын;

2) «Астана медицина университеті» АҚ-тың Директорлар кеңесінің, Басқарманың, ішкі аудит қызметінің және корпоративтік хатшының қызметін бағалау туралы ережесін;

3)  «Астана медицина университеті» АҚ-тың инвестициялық саясатын.

5. Қоғамның 2016 жыл бойынша қаржылық есептілікке аудит жүргізетін аудиторлық ұйымды анықтау туралы мәселені Жалғыз акционердің қарастыруына ұсыну туралы;

6. «Астана медицина университеті» акционерлік қоғамының 2017-2021 жылдарға арналған Стратегиялық даму жоспарын қарастыру туралы.

 


Возврат к списку