Директорлар кеңесінің №6 шешімі, 2016 ж.

29.08.2016

Директорлар кеңесінің №6 шешімі, 2016 ж.

«Астана медицина университеті» АҚ Директорлар кеңесінің шешімі

ДК Хаттамасының № және күні, отырыс формасы

Отырысқа қатысқан ДК мүшелері

Қарастырылған мәселелер

2016 жылғы 13 қазандағы №06/16 хаттама, күндізгі.

Е.А. Біртанов, 

М.З. Шайдаров, 

Э.К. Утепов, 

М.Э. Төлеутаев,   

Ш.Ж. Мурзабеков, 

С.Қ. Ақшулақов.

 

1. «Астана медицина университеті» АҚ-тың Директорлар кеңесінің 2016 жылға арналған жұмыс жоспарына толықтырулар енгізу туралы.

2. «Астана медицина университеті» АҚ-тың корпоративтік басқару кодексін бекіту туралы мәселені Жалғыз акционердің қарастыруына ұсыну туралы.

3. «Астана медицина университеті» АҚ-тың Директорлар кеңесі туралы ережені бекіту жөніндегі мәселені Жалғыз акционердің қарастыруына ұсыну туралы.

4. «Астана медицина университеті» АҚ-тың тәуелсіз директорлары туралы ережені бекіту жөніндегі мәселені Жалғыз акционердің қарастыруына ұсыну туралы. 

5. «Астана медицина университеті» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы беру және/немесе шығындарының өтемақысын  төлеу ережесін бекіту туралы мәселені Жалғыз акционердің қарастыруына ұсыну туралы.

6. «Астана медицина университеті» акционерлік қоғамының корпоративтік қақтығыстарын және мүдделердің қақтығыстарын реттеу жөніндегі ережені бекіту туралы мәселені Жалғыз акционердің қарастыруына ұсыну туралы.

7. «Астана медицина университеті» акционерлік қоғамының корпоративтік хатшысы туралы жаңа редакциядағы ережені бекіту туралы.

8. 2015 жыл бойынша салықтардың дұрыс есептелгендігін және төленгендігін тексеру нәтижелері бойынша аудиторлық есепті назарға алу және қарастыру туралы.

9. «Астана медицина университеті» АҚ-тың ОПҚ және ӘБП шаруашылық есеп айырысу циклдерін тексеру нәтижелері бойынша аудиторлық есепті назарға алу және қарастыру туралы (2016 жылдың 1-жартыжылдығы бойынша).

10. «Астана медицина университеті» АҚ-тың ұйымдық құрылымына өзгертулер енгізу туралы.

11. «Астана медицина университеті» АҚ құрылымының 2017-2021 жылдарға арналған даму жоспарын бекіту туралы. (2017 -1 нұсқа).


Возврат к списку