Решение Совета Директоров №5, 2018 г.

19.07.2018


№ и дата Протокола СД, форма заседания

Члены СД, участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

Протокол №5
от 19 июля
2018, очное.

Рахыпбеков Т.К., Актаева Л.М.,

Каптагаева А.К., Кадюков Н.В., Шайдаров М.З., Айгазин Ж.Ж., Бралиев А.Х., Хван В.А. (письменное мнение)

1.      О сокращении количественного состава Правления и переименовании должностей членов Правления АО «Медицинский университет Астана».

2.      О проведении Службой внутреннего аудита АО «Медицинский университет Астана» внеплановой проверки по жалобе Айкузова А.Ж.

3.  О заслушивании информации по реализации решений Совета директоров АО «Медицинский университет Астана» от 18 апреля 2018 года № 3.

4.      Об утверждении годовой финансовой отчетности и распределении чистого дохода ТОО «Медицинский центр МУА» за 2017 год.

5.      О рассмотрении и принятии к сведению аудиторского отчета по результатам проверки годового финансового отчета АО «Медицинский университет Астана» за 2017 год.

6.      О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности АО «Медицинский университет Астана» за 2017 год.

7.      О представлении предложений Единственному акционеру о порядке распределения чистого дохода АО «Медицинский университет Астана» за 2017 год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию АО «Медицинский университет Астана».

8.      О вынесении вопросов на рассмотрение Единственного акционера АО «Медицинский университет Астана».


Возврат к списку