Решения Совета директоров №3 2017 г.

03.04.2017

Решения Совета директоров АО «Медицинский университет Астана»

№ и дата Протокола СД, форма заседания

Члены СД, участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

Протокол №03/16
от 03 апреля 2017, очное
.

Биртанов Е.А., Шайдаров М.З., Утепов Э.К. (письменное мнение), Тулеутаев М.Е. (письменное мнение), Мурзабеков Ш.Ж., Акшулаков С.К. (письменное мнение)

 

1.        О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2016 год.

2.        О формировании предложений Единственному акционеру Общества о порядке распределения чистого дохода Общества за 2016 год и об утверждении размера дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Общества.

3.        О продлении срока полномочий работников службы внутреннего аудита Общества.

4.        Об утверждении организационной структуры Общества в новой редакции с 01 апреля 2017 года.

5.        О досрочном прекращении полномочий членов Правления Общества, об определении количественного состава Правления Общества, об избрании членов Правления  Общества, определения срока полномочий, а также размеров должностных окладов Председателя и членов Правления Общества.


Возврат к списку